Вимога державного реєстратора щодо структури власності: як діяти бізнесу

Авторка: Адвокатка Олена Сітарчук

Сучасні реалії ведення бізнесу та інтеграція України до європейського правового простору вимагають від компаній особливої уваги до відображення кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та структури власності у Єдиному державному реєстрі (ЄДР). Законодавство не лише зобов’язує юридичних осіб подавати цю інформацію, але й передбачає нові механізми контролю за її достовірністю.

1. Хто такий КБВ і чому це важливо

Згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації доходів», кінцевий бенефіціарний власник — це фізична особа, яка має вирішальний вплив на діяльність компанії.
До КБВ належать особи, які:

• прямо володіють 25% або більше статутного капіталу чи прав голосу;
• контролюють компанію через ланцюг юридичних або фізичних осіб;
• фактично впливають на управління або отримання доходів.

Важливо: номінальні власники, агенти чи формальні утримувачі часток не вважаються КБВ.

2. Що змінилося у законодавстві

З 2022 року запроваджено нову процедуру контролю за достовірністю даних про КБВ і структуру власності.
Тепер:

• Державні органи, правоохоронні органи або суб’єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ) можуть повідомляти Мін’юст про виявлені невідповідності.
• Держреєстратор зобов’язаний вносити до ЄДР відмітку про можливу недостовірність і направляти компанії вимогу надати пояснення.
• Компанія повинна підтвердити або виправити дані протягом 10 робочих днів.

3. Коли можна отримати вимогу від держреєстратора

Вимогу надсилають, якщо виявлені:

• неповнота даних — відсутні обов’язкові параметри КБВ або структури власності;
• неточність — різниця у даних, але КБВ збігається;
• помилка — невірно вказані КБВ, їх немає або структура власності розходиться з фактичними відомостями.

4. Як діяти компанії

Отримавши вимогу держреєстратора, юридична особа повинна:

Крок 1. Проаналізувати зміст вимоги

У вимозі вказуються:

• дата та номер;
• опис виявленої невідповідності;
• підпис державного реєстратора.

Крок 2. Надати пояснення протягом 10 днів

Пояснення оформлюються письмово та повинні містити:

• актуальні дані про КБВ: ПІБ, дату народження, країни громадянства, паспортні дані, РНОКПП, адресу проживання, розмір частки – для фізичної особи; найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код – для юридичної особи;
• схему структури власності за затвердженою формою;
• документи, що підтверджують достовірність відомостей (виписки, нотаріальні документи, статутні матеріали);
• обґрунтування, якщо дані в ЄДР актуальні.

5. Відповідальність за порушення

Якщо компанія не реагує на вимогу або подала неправдиві дані про КБВ, передбачені значні штрафи:

6. Чому не можна ігнорувати вимогу

• Держреєстратор може виключити дані про КБВ із ЄДР, що негативно вплине на бізнес-репутацію компанії.
• Компанія ризикує потрапити під посилений фінансовий моніторинг.
• Відновлення даних потребує додаткових зусиль і часу.

7. Як ми допомагаємо бізнесу

Адвокатське бюро Олени Сітарчук супроводжує клієнтів у питаннях:

• перевірки та актуалізації даних про КБВ;
• підготовки пояснень і документів держреєстратору;
• оскарження штрафів та супроводу перевірок;
• розробки схеми структури власності відповідно до вимог Мін’юсту.

Висновок

Отримання вимоги від державного реєстратора — не катастрофа, але й не дрібниця. Правильна та своєчасна реакція допоможе уникнути:

• великих штрафів,
• блокування реєстраційних дій;
• зайвих перевірок та фінансових ризиків.

Якщо ви отримали вимогу держреєстратора або хочете впевнитися у коректності даних про КБВ та структуру власності, звертайтеся до нас — допоможемо захистити бізнес та уникнути санкцій.

Для консультацій та додаткової інформації телефонуйте за номером +38 (067) 444-56-64 або пишіть на info@sitarchuk.com.ua