Допомога у проходженні фінансового моніторингу

Допомога у проходженні фінансового моніторингу – актуальний запит для бізнесу. Наш клієнт – крупний виробник парфумерної продукції отримав запит від банку в рамках фінансового моніторингу. Банк вимагав надати пояснення щодо мети господарських операцій, наявності трудових ресурсів, матеріально-технічного забезпечення тощо.

Фахівці нашого адвокатського бюро проаналізували різні аспекти господарської діяльності компанії та  підготували мотивовану відповідь на запит банку із необхідним обґрунтуванням.

В результаті фінансовий моніторинг банку пройдений вдало.

Клієнт задоволений і ми теж!