Допомагаємо бізнесу успішно співпрацювати з банками та фінансовими установами
В рамках боротьби з відмиванням коштів та дробленням бізнесу банки дедалі частіше посилюють фінмоніторинг транзакцій. Під приціл потрапляють навіть звичайні господарські операції з оплати товарів та послуг. Заблоковані фінансовою установою кошти на рахунку можуть паралізувати підприємницьку діяльність.
Наша команда активно допомагає українському бізнесу вибудовувати конструктивний діалог з банками. Ми забезпечуємо успішне проходження фінансового моніторингу, детально обґрунтовуючи суть та ділову мету операцій, а також походження коштів.
Наш черговий успішний кейс:
Підприємцю, який займається торгівлею дитячими товарами, було заблоковано 800 000 грн. Адвокатка нашого бюро Наталія Мовчанюк підготувала вичерпні листи-пояснення, які допомогли ФОПу успішно пройти перевірку та оперативно розблокувати кошти.
Якщо ви стикаєтеся з прискіпливою увагою банків до ваших транзакцій — звертайтеся до нас. Ми маємо необхідну експертизу та забезпечимо захист ваших інтересів.
